Центральный банк Азербайджана применил штрафные санкции в отношении ООО «Mpay».
Как сообщает «Оперативный Информационный Центр-OMM», в ходе проверок, проведенных в ООО «Mpay», были выявлены факты нарушения требований закона «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».
В связи с этим было установлено, что компания нарушила требования статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики. В результате юридическое лицо было оштрафовано на 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов, а должностное лицо — на 10 000 (десять тысяч) манатов.
Центральный банк Азербайджана продолжает осуществлять строгий надзор за соблюдением финансовой дисциплины и прозрачности в деятельности платежных организаций. Данные меры направлены на минимизацию рисков в финансовом секторе и обеспечение соответствия деятельности местных компаний международным стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).
