В Турции в рамках масштабной операции против незаконных азартных игр были задержаны 8 человек. Как сообщает "Оперативный Информационный Центр-OMM" со ссылкой на турецкие СМИ, следственные мероприятия в настоящее время продолжаются.
В ходе операции возникли обоснованные подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем, через спортивные организации. В связи с этим было начато официальное расследование в отношении футбольного клуба «Диярбекирспор» и трех аффилированных компаний. Следствие установило, что бывший президент клуба Февзи Ильханлы и руководство команды являлись владельцами сайтов для незаконных ставок. Полученная прибыль вводилась в легальный оборот именно через счета спортивного клуба.
Согласно материалам дела, финансовые махинации осуществлялись при участии бухгалтера и ряда сотрудников клуба. Было выявлено, что незаконные доходы переводились на банковские счета физических лиц, а затем аккумулировались на официальных счетах «Диярбекирспор». Власти Турции усиливают контроль над финансовыми операциями в спортивном секторе для пресечения подобных инцидентов в будущем.
Стоит отметить, что борьба с незаконным игорным бизнесом является приоритетным направлением для правоохранительных органов Турции. Подобные операции направлены не только на пресечение теневой экономики, но и на защиту прозрачности профессионального спорта. Клуб «Диярбекирспор», представляющий город Диярбакыр, теперь может столкнуться с серьезными юридическими санкциями, включая крупные штрафы и административные меры со стороны футбольных федераций.
