Редакция OMM
Полиция Кипра начала расследование финансовых дел Романа Абрамовича после публикации BBC Panorama, в которой утверждалось, что аудиторская компания «Deloitte» помогла подделать документы, чтобы скрыть его состояние и уклониться от уплаты налогов, сообщила BBC.
Представитель Министерства юстиции Кипра заявил депутатам на этой неделе, что выводы публикации изучит подразделение финансовой разведки полиции. О начале расследования сообщили на заседании парламентского комитета в Никосии, посвящённом борьбе с отмыванием денег и его предотвращению.
По словам представителя, полиция намерена установить, были ли совершены какие-либо преступления. Андреас Анастасиадес, представляющий полицию Кипра, сообщил депутатам, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями уже приступило к сбору доказательств и рассчитывает, что расследование продлится несколько месяцев.
На вопрос BBC о том, будут ли следователи изучать работу «Deloitte», Анастасиадес ответил: «Мы рассмотрим деятельность любой компании или любого человека, которые могли быть причастны». Он добавил: «Мы выясним, имело ли место мошенничество или были ли подделаны какие-либо документы».
В публикации утверждается, что отчётность компаний могла быть сфальсифицирована
В совместном расследовании BBC и Бюро журналистских расследований (TBIJ), опубликованном ранее в этом месяце, были поставлены вопросы о добросовестности некоторых профессиональных консультантов Абрамовича. В нём утверждается, что отчётность, заверенная «Deloitte» на Кипре в 2006 году, привела к исчезновению из бухгалтерских документов компаний Абрамовича активов на сумму 672 млн долларов (508 млн фунтов стерлингов), включая суперъяхты, особняки и частные самолёты.
В расследовании также говорится, что «Deloitte», крупнейшая в мире аудиторская компания, предположительно консультировала по схеме уклонения от уплаты значительной суммы налогов с состояния Абрамовича с помощью поддельных документов. Доказательства были получены из утёкших файлов, в том числе тысяч документов о его финансах и сети офшорных компаний, которыми управляли с Кипра в период с 1995 по 2022 год.
BBC и её медиапартнёры, включая TBIJ, «The Guardian», «Paper Trail Media», Проект по освещению организованной преступности и коррупции и Кипрскую сеть журналистских расследований, сообщают об этих файлах с 2023 года в рамках расследования «Cyprus Confidential» Международного консорциума журналистов-расследователей.
Адвокаты Абрамовича заявляют, что он отрицает уклонение от уплаты налогов и сокрытие своего состояния. По их словам, «Panorama» не представила доказательств того, что он знал о подделке документов, санкционировал её или давал указания её осуществить. Они также утверждают, что его компании имели право полагаться на профессиональные консультации.
Ранее адвокаты сообщали BBC, что Абрамович «всегда получал независимые консультации квалифицированных специалистов по налоговым и юридическим вопросам» и «действовал в соответствии с ними». «Deloitte Cyprus» заявила, что не может комментировать ситуацию, поскольку документам более 20 лет и доступа к ним уже нет. В компании добавили, что действуют «в соответствии с применимым законодательством».
Ранее BBC и TBIJ сообщали о налоговой схеме, позволившей Абрамовичу не платить миллионы налогов с расходов на содержание его яхт. После этой публикации двум бывшим директорам компаний предъявили обвинения; в следующем месяце они предстанут перед судом на Кипре по делу о неуплате НДС на сумму 25 млн евро.
