Редакция OMM
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), отслеживающая риски отмывания денег и финансирования терроризма, исключила четыре страны из «серого списка». Болгария, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго и Монако освобождены от усиленного мониторинга после принятия мер по устранению недостатков в борьбе с финансовыми преступлениями.
По данным AnewZ, FATF заявила, что эти четыре страны продемонстрировали «позитивный прогресс» в устранении стратегических недостатков, выявленных в ходе предыдущих оценок.
Включение в «серый список» не означает введения санкций, однако операции, связанные с перечисленными в нём странами, подвергаются более тщательной проверке со стороны банков, инвесторов и финансовых организаций. Это может увеличить расходы на соблюдение требований и сократить инвестиции, а также трансграничную финансовую деятельность. Исключение из списка рассматривается как сигнал международным рынкам об улучшении системы финансового регулирования страны.
В Демократической Республике Конго решение приветствовали как шаг, который может снизить расходы для бизнеса и финансовых организаций. Министр финансов страны Дуду Рассел Фвамба Ликунде Ли-Ботайи заявил, что это решение должно облегчить международные операции и способствовать развитию банковских связей.
«Ожидается, что исключение из списка снизит стоимость и сложность трансграничных операций для банков, предприятий и граждан Конго, а также поддержит корреспондентские банковские отношения», — сказал министр.
В Монако решение также назвали признанием масштабных реформ. Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил, что исключение из списка стало результатом последовательных институциональных усилий.
«Это решение признаёт конкретную, серьёзную и скоординированную работу, которую все государственные учреждения и ведомства проводили более двух лет».
В то же время FATF предупредила Вьетнам. Организация заявила, что прогресс в устранении выявленных недостатков недостаточен, и отметила, что может рассмотреть дополнительные меры, если реформы не будут ускорены до следующего пленарного заседания.
«Если Вьетнам не добьётся заметного прогресса в устранении стратегических недостатков до следующего пленарного заседания, FATF рассмотрит дальнейшие шаги».
Это заявление усиливает давление на власти Вьетнама, призывая их укрепить финансовый контроль и устранить опасения, высказанные в ходе предыдущих оценок.
FATF оставила Иран, Мьянму и Северную Корею в «чёрном списке», предназначенном для стран с серьёзными стратегическими недостатками в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Организация призвала Мьянму принять меры против действующих в стране масштабных сетей мошенничества и обмана.
Ранее сообщалось, что Япония лоббировала исключение Мьянмы из «чёрного списка» с целью улучшить деловые связи. Однако FATF не изменила статус страны. Мьянма была включена в список в 2022 году, после военного переворота, на фоне продолжительной политической нестабильности и вооружённого конфликта в стране.
Северная Корея также продолжает подвергаться самым строгим мерам FATF. Одним из главных поводов для беспокойства международных регуляторов и правительств стали утверждения об использовании страной киберопераций для получения доходов.
Некоторые аналитики связывали северокорейских хакеров с хищением около 6,3 млрд долларов с криптовалютной биржи «Binance». По мнению некоторых наблюдателей, этот инцидент может оказаться одним из крупнейших финансовых ограблений в истории.
Представители США и Южной Кореи, а также специалисты по кибербезопасности неоднократно обвиняли связанные с Северной Кореей кибергруппы в шпионаже и хищении средств для получения доходов для страны. Пхеньян последовательно отвергает эти обвинения.
Включение в «чёрный список» влечёт более серьёзные финансовые последствия, чем попадание в «серый список». Страны из перечня могут столкнуться с замораживанием инвестиционных возможностей, резким ужесточением требований к соблюдению нормативов и ограничением доступа к глобальным банковским сетям. Международным финансовым организациям рекомендуется подвергать связанные с этими странами операции проверке на самом высоком уровне.
Последние решения FATF показывают, что организация продолжает укреплять глобальную финансовую прозрачность и оказывать давление на страны, которые, по её оценке, не устраняют должным образом риски серьёзных финансовых преступлений.
