Редакция OMM
Прокуратура Парагвая предъявила бывшему президенту Сантьяго Пенье и бывшему главе Центрального банка Карлосу Карвальо Спалдингу обвинения в связи с крахом «Ueno Bank», сообщает AnewZ. Прокуратура обратилась в суд с просьбой заключить обоих под стражу до суда.
Пенье обвиняют в злоупотреблении доверием и управлении в личных интересах. Карвальо предъявлены те же обвинения, а также обвинение в изготовлении поддельных официальных документов. Обвинения были предъявлены в субботу, 7 ноября, после допроса обоих в прокуратуре. Во время допроса они отказались давать показания.
Прокуратура также просит заморозить активы обоих и предоставить ей шесть месяцев для подготовки окончательных обвинений. Решение о заключении под стражу до суда примет судья по уголовным делам. До предъявления обвинений адвокат Пеньи Рикардо Преда выступил против этой меры, заявив, что оснований для ареста нет. Ранее Пенья заявлял, что не нарушал закон, и характеризовал ситуацию как проблему регулирования.
Клиенты «Ueno Bank» лишились доступа к своим средствам
Один из крупнейших цифровых банков Парагвая «Ueno Bank» на этой неделе перешёл под контроль регулирующих органов. В результате миллионы клиентов не могут получить доступ к своим средствам. Карвальо подал в отставку с поста главы Центрального банка Парагвая (BCP) 3 ноября после вмешательства регуляторов — по требованию президента.
6 ноября сенат проголосовал за отстранение Пеньи от должности. Вице-президент Педро Альяна принёс присягу в качестве нового президента южноамериканской страны. Вскоре после этого прокуратура выдала распоряжение об аресте Пеньи.
Назначение Карвальо Пеньей вызвало обвинения в конфликте интересов
Вскоре после вступления в должность в августе 2023 года Пенья назначил Карвальо главой BCP. Ранее Карвальо возглавлял финансовую компанию, которая впоследствии превратилась в «Ueno Bank». Критики расценили это назначение как конфликт интересов.
По данным прокуратуры, Пенья сохранял акции холдинговой компании «Ueno» до марта 2025 года. Эта доля также фигурировала в обвинениях, послуживших основанием для импичмента; в прошлом году Пенья продал акции после оказанного на него давления.
BCP отрицает наличие конфликта интересов и заявляет, что Карвальо не участвовал в обсуждении решений, связанных с «Ueno». Подавшие жалобу на Карвальо утверждают, что должностные лица BCP знали о финансовых трудностях «Ueno» с апреля 2026 года, но своевременно не приняли мер.
В рамках отдельного дела судья постановил заключить под стражу до суда шестерых бывших директоров «Ueno». Всего прокуратура предъявила обвинения 27 лицам. Власти конфисковали дорогие автомобили, яхту и два небольших самолёта, которые связывают с Мигелем Васкесом, владельцем контрольного пакета акций «Ueno».
В Парагвае за злоупотребление доверием предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а в тяжких случаях — до 10 лет.
