OMM Redaksiyası
Министерство финансов США оштрафовало «Bank of America» более чем на $1,21 млрд за нарушения законов о противодействии отмыванию денег и санкциях. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник.
Эта мера включает третий по величине штраф в истории Министерства финансов США и крупнейший штраф, когда-либо назначенный Управлением контролера денежного обращения (OCC), сообщило ведомство.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) приняла меры в связи с тем, что банк не смог снизить риски для национальной безопасности, отнесённые к приоритетным, и сообщить о них. OCC указало на недостатки в программе соблюдения требований банка.
Штраф FinCEN в размере $1,2 млрд учитывает гражданский денежный штраф в $750 млн, назначенный OCC.
По данным Министерства финансов, банк несвоевременно сообщил FinCEN о подозрительных операциях на сумму свыше $5 млрд. Более $1 млрд из этой суммы был связан с рисками для национальной безопасности и другими приоритетными рисками незаконного финансирования. Среди них — операции, указывающие на деятельность китайских сетей по отмыванию денег, мошенничество и возможное торговое отмывание денег, в значительной степени связанное с юго-западной границей.
Отдельно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с банком соглашение об урегулировании на $11,6 млн в связи с 475 предполагаемыми нарушениями ряда санкционных программ, включая программы в отношении Ирана и России, а также санкции, связанные с незаконным оборотом наркотиков и международным терроризмом.
«Финансовые учреждения находятся на передовой защиты нашей экономической и национальной безопасности», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, неспособность банка такого масштаба соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и санкциям может подвергнуть финансовую систему США в целом значительным рискам незаконного финансирования.
