Редакция OMM
По данным AnewZ, прокуроры Парагвая обнаружили разорванные документы во время обыска в брокерском подразделении обанкротившегося цифрового банка «Ueno». На опубликованных прокуратурой кадрах видны бумажные обрывки, похожие на части отчетов о проверке благонадежности и электронных писем.
Рейд, проведенный в понедельник, 8 ноября, расширил расследование, начатое 3 ноября после того, как Центральный банк Парагвая взял «Ueno» под контроль. Прокуратура предъявила 27 должностным лицам банка и связанным с ним лицам обвинения в злоупотреблении доверием и покушении на мошенничество.
Бывшему президенту Парагвая Сантьяго Пенье и бывшему главе Центрального банка Карлосу Карвальо также предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и управлении в личных интересах. Оба находятся под стражей и отрицают свою вину.
Карвальо руководил финансовой компанией, впоследствии ставшей «Ueno», до 2023 года, когда Пенья назначил его главой Центрального банка. В пятницу, 6 ноября, Пенью отстранили от должности президента.
В связанном с Пеньей имении искали сейф
По данным местных СМИ, прокуроры искали оборудование, чтобы вскрыть сейф с усиленной защитой, обнаруженный на территории, связанной с Пеньей. Другая следственная группа провела обыск в его доме в Асунсьоне, столице страны.
В понедельник парламент утвердил экономиста Хорхе Шрайнера на пост главы Центрального банка. Его кандидатуру выдвинул новый президент Педро Альяна, вступивший в должность после церемонии инаугурации. В совет банка также вошел бывший банковский регулятор Фернандо Риварола. Предупреждение Риваролы о «Ueno», сделанное в июле, позднее попало в местные СМИ и вызвало кризис.
Шрайнер заявил законодателям, что власти отреагировали с опозданием, а Центральный банк не смог противостоять политическому давлению. По его словам, восстановление доверия к банку потребует времени.
Проверяются клиенты и активы «Ueno»
По заявлению «Ueno», у банка было три миллиона клиентов — около 60% взрослого населения Парагвая. Банк управлял государственными средствами на сумму 800 миллионов долларов, в том числе примерно 380 миллионами долларов пенсионного фонда и фонда здравоохранения. После установления контроля над банком миллионы клиентов столкнулись с трудностями при доступе к своим средствам.
Прокуроры запросили помощь США, Люксембурга и Аргентины для отслеживания связанных с банком активов. Советник брокерской компании «Freex» Карлос Энрике Жуниор заявил, что реакция властей будет иметь решающее значение для ограничения распространения последствий кризиса на финансовый сектор и сохранения доверия к нему.
