Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульского управления полиции под координацией Генеральной прокуратуры Стамбула провели масштабную операцию против незаконных ставок и отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
Как сообщает "Оперативный Информационный Центр-OMM", группы, изучившие отчеты Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), взяли под контроль деятельность компании «Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş».
В результате проведенного технического и физического наблюдения было установлено, что указанная фирма выступала посредником в легализации доходов от незаконных азартных игр, использовала POS-терминалы не по назначению и осуществляла подозрительные денежные переводы. В ходе рейдов по установленным адресам были задержаны 37 подозреваемых. При обысках в качестве вещественных доказательств изъято большое количество цифровых материалов и документов. В настоящее время расследование по факту продолжается.
Отметим, что в последние годы правоохранительные органы Турции значительно усилили меры по борьбе с киберпреступностью и незаконным игорным бизнесом. Подобные операции направлены на предотвращение оттока капитала из экономики и пресечение финансирования организованной преступности. Согласно турецкому законодательству, организация незаконных пари и содействие в легализации преступных доходов влекут за собой суровые уголовные наказания и конфискацию активов.
