В последние месяцы в виртуальном пространстве Азербайджана участились случаи мошенничества, связанные с онлайн-платформой «Any Unboxing», действовавшей по принципу финансовой пирамиды «Понци». В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) поступило множество обращений от граждан, ставших жертвами хищения денежных средств.
Об этом «Оперативный Информационный Центр-OMM» сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно данным следствия, организаторы пирамиды привлекали граждан через онлайн-группы, предлагая им приобретать виртуальные коробки за различные суммы. Участникам обещали получение прибыли от ежедневного «открытия» этих коробок. Хотя в приложении «Any Unboxing» отображались виртуальные доходы, они не имели под собой никакой экономической основы и не подлежали обналичиванию. Кроме того, за привлечение новых участников обещались бонусы. Таким образом, в мошенническую схему были вовлечены более 300 человек, каждому из которых был нанесен материальный ущерб.
В ходе оперативно-технических мероприятий было установлено, что организаторами пирамиды на территории страны являлись граждане Малайзии — 38-летний Ли Кай Фатт и 34-летний Рави Сивадасс. Распространением незаконной деятельности и привлечением новых участников занимались 34-летняя Арзу Мусаева и 30-летний Сабухи Мамедов. В результате операции Р.Сивадасс, А.Мусаева и С.Мамедов были задержаны. В отношении другого организатора объявлен международный розыск.
По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составляет около 2,5 млн манатов. В ходе следствия не исключается увеличение числа потерпевших и суммы ущерба. По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.
Справочно: Финансовые пирамиды, подобные «Any Unboxing», представляют собой мошеннические схемы, где доход ранних участников формируется исключительно за счет взносов новых членов. Подобные платформы часто используют агрессивный маркетинг в социальных сетях, обещая легкий заработок без реальной экономической деятельности. МВД Азербайджана настоятельно призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным онлайн-приложениям и не вкладывать средства в платформы, обещающие необоснованно высокую прибыль.
