Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 31 января 2023 года «О применении Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма"». Согласно новому документу, Министерство здравоохранения Азербайджана наделяется правом получать данные финансового мониторинга в электронном порядке на основании официального запроса.
Как сообщает Оперативный Информационный Центр-OMM, данное решение направлено на совершенствование механизмов государственного контроля и обеспечение прозрачности. Кабинету министров Азербайджана поручено решить все административные и технические вопросы, вытекающие из данного указа, для обеспечения полноценного функционирования системы обмена данными.
Стоит отметить, что Азербайджан активно совершенствует свою нормативно-правовую базу в соответствии с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Закон «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма», принятый в конце 2022 года, является ключевым инструментом в обеспечении финансовой безопасности страны. Интеграция различных государственных ведомств, включая Минздрав, в единую систему электронного мониторинга позволяет более эффективно выявлять подозрительные финансовые операции и минимизировать риски в государственном секторе.
