Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский, Уголовный, Налоговый, Кодекс об административных проступках, а также в законы «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О рынке ценных бумаг», «О лицензиях и разрешениях», «О безналичных расчетах», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах», принятый Милли Меджлисом 14 июля.
«Оперативный Информационный Центр-OMM» сообщает, что новый закон направлен на формирование правовой базы для деятельности краудфандинга (коллективного финансирования) в Азербайджане и регулирование данного сектора.
Основные положения изменений включают следующие аспекты:
Государственная пошлина и реестр: За включение юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению краудфандинговой платформой, в реестр Центрального банка Азербайджана (ЦБА) установлена государственная пошлина в размере 2 750 манатов.
Операторы краудфандинговых платформ теперь включены в число субъектов контроля Центрального банка. Операторы будут обязаны представлять отчеты о своей деятельности в ЦБА.
За нарушение законодательства о краудфандинге предусмотрены строгие штрафные санкции:
- За нераскрытие или неопубликование информации — штраф для юридических лиц от 3 000 до 4 000 манатов;
- За непредставление или искажение отчетности — штраф для юридических лиц от 2 000 до 3 000 манатов;
- За нарушение правил управления денежными средствами — штраф для юридических лиц от 6 000 до 7 000 манатов.
Кроме того, за непредставление подтверждающих документов по переводам за рубеж в уполномоченные банки или ЦБА в установленные сроки, либо за неперечисление на счет валюты, подлежащей возврату из-за рубежа, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 5% до 10% от суммы валюты, для юридических лиц — от 20% до 30%. Эмиссия и публичное предложение ценных бумаг в рамках краудфандинга будут осуществляться с учетом требований нового закона «О краудфандинге».
Операторы краудфандинговых платформ также становятся субъектами законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем (отмыванием денег), и финансированием терроризма.
Закон вступает в силу одновременно с законом «О краудфандинге».
Справочно: Краудфандинг представляет собой современный финансовый инструмент, позволяющий привлекать капитал для стартапов и бизнес-проектов через онлайн-платформы. Внедрение государственного регулирования в Азербайджане призвано повысить прозрачность инвестиционных процессов, защитить права инвесторов и интегрировать данный сектор в общую финансовую экосистему страны под надзором Центрального банка.
